Durante as investigações, foi descoberto que o núcleo de fraudes da quadrilha recolhia documentos perdidos e utilizava os dados para confecção de documentos fraudulentos. Depois, em uma segunda, os estelionatários, utilizando a documentação falsa confeccionada, adquiriam ou alugavam veículos em locadoras de automóveis em vários estados e transferiam os veículos para integrantes do Núcleo de “Laranjas” da organização criminosa.